El Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) implementaron desde el 10 de septiembre de 2025 un nuevo mecanismo de control para prevenir el lavado de activos en el país.
Ahora, quienes inscriban o actualicen su Registro Único de Contribuyentes (RUC) podrán conocer si son sujetos obligados a reportar ante la UAFE. De ser el caso, tendrán un plazo máximo de 30 días hábiles para obtener su código de registro, caso contrario su RUC será suspendido.
La medida aplica para sectores financieros y no financieros como sistema bancario, casas de valores, notarías, seguros, transporte de valores, inmobiliarias, constructoras, comercializadoras de vehículos y clubes de fútbol, entre otros.
El SRI y la UAFE señalaron que este proceso busca garantizar transparencia, proteger la economía lícita y cerrar espacios a la economía criminal.